金融職涯經驗談(Banking on experience)

金融職涯經驗談

(Banking on experience)

2012 年間,美國匯豐銀行(HSBC Bank USA)因捲入洗錢醜聞,向美國政府支付逾19 億美元罰款(包括沒收12.56 億美元資產及罰金6.65 億美元)達成緩起訴(Deferred Prosecution Agreement, DPA)協議。
匯豐銀行在痛定思痛後,禮聘學前任美國財政部金融犯罪執法署(FinCEN)主任,珍妮佛沙斯琪卡爾菲瑞(Jennifer Shasky Calvery)擔任該機構新成立之金融犯罪威脅防制(Financial Crime Threat Mitigation)全球負責人,專司防制洗錢暨打擊資恐的任務。
本專訪由國際舞弊稽核師協會發行之舞弊雙月刊(Fraud Magazine)總編輯,迪克卡羅隡(Dick Carozza)主持專訪珍妮佛沙斯琪卡爾菲瑞。讀者當可從本專訪中一窺大型國際金融機構之堂奧,伊等是如何因應及建置防制洗錢暨打擊資恐的遵循要求。

 

 

原著:舞弊雜誌總編輯迪克卡羅隡 (Dick Carozza)

翻譯: 呂振隆、余博緯

台灣舞弊防治與鑑識協會監事及理事

本翻譯文係經ACFE授權翻譯

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