一堂57億元法遵課－ 洗錢暨資恐風險管理 座談會 前言 活動規劃 主辦單位：工商時報、台灣舞弊防治與鑑識協會 智識夥伴：第一銀行、華南銀行 一、前言 兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國 ...
一堂57億元法遵課－ 洗錢暨資恐風險管理 座談會 前言 活動規劃 主辦單位：工商時報、台灣舞弊防治與鑑識協會 智識夥伴：第一銀行、華南銀行 一、前言 兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度的探討。 巴拿馬文件公佈後，美國當局積極透過這份文件追蹤相關洗錢涉案，又加上OECD發佈BEPS行動方案，各國稅局也針對企業設在免稅或 ...
