2016-5-12 第二屆舞弊防治圓桌論壇「洗錢暨資恐風險管理趨勢與實務研討」

一、舞弊防治圓桌論壇主題、時間及地點:

(一)主題:「洗錢暨資恐風險管理趨勢與實務研討」

(二)日期:105年5月12日(星期四)

(三)時間:14:00 – 17:00(13:30報到)

(四)地點:台北市松山區復興北路99號6樓

(五) 目的:協助本會會員、企業董事、監察人、經營管理階層、稽核與舞弊風險管理人員,以及對洗錢防制管理、打擊資助恐怖主義、舞弊防治與鑑識有興趣之人員認識洗錢及資恐風險管理之理論與實務

(六) 費用:定 價:會員4,000/非會員 5,000

     早鳥價:會員2,000/非會員 4,000(限4月25日前報名)

(七) 議程:

時間 內容 主講人及與談人
13:30-14:00 報到及交流
14:00-14:10 歡迎詞 台灣舞弊防治與鑑識協會
許順雄理事長
14:10-14:50 專題演講:
洗錢暨資恐風險管理趨勢與實務研討
安侯企業管理股份有限公司
黃邦平專案經理
14:50-15:10 交流暨茶敘時間
15:10-17:00 圓桌論壇:
如何運用客戶審查作業降低風險實務分享
•法務部調部辦事檢察官  蔡佩玲
•法務部調查局洗錢防制處調查官 劉嘉軒
•匯豐(台灣)商業銀行資深副總裁 羅詩敏
•中華開發工銀暨開發金控副總經理黃允暐
•安侯企業管理股份有限公司經理 黃邦平
•台灣舞弊防治與鑑識協會理事長 許順雄 (主持人)

二、舞弊防治圓桌論壇緣起

台灣舞弊防治與鑑識協會係以推廣及發展舞弊防治與鑑識調查的專業知識及服務為核心價值,以降低舞弊成本、提升法人及國家競爭力為目標,本會同時也是國際舞弊稽核師協會 (Association of Certified Fraud Examiner,ACFE)授權在台灣正式成立的分會。

企業舞弊防治近年已受各國重視,「聯合國反貪腐公約」更要求會員國依該公約制定杜絕企業貪腐相關法律及落實執法,舞弊防治管理已成為企業無可迴避之議題。企業若能建立有效之舞弊防治架構,對內可強化企業之治理能力,對外可充分顯現其面對舞弊風險之能力及決心,藉此,除可以符合主管機關要求外,更可以增加企業治理之透明度,善盡企業公民責任,贏得消費及投資大眾的信心,以達企業永續經營的目標。

為協助企業以及舞弊管理相關人員認識並管理舞弊相關議題,台灣舞弊防治與鑑識協會自成立起即陸續舉辦「舞弊防治圓桌論壇」,邀請國內外知名專家提出趨勢觀點,分享實務經驗,期能透過產官學研各領域之討論及建言,共同推廣舞弊防治及調查之知識及技能的願景邁進。

三、報名方式:網路、電子郵件或傳真

 

 

      台灣舞弊防治與鑑識協會     暨   安侯企業管理股份有限公司    聯合敬邀             

 

煩請填妥以下報名表後,回傳至下列傳真號碼或發送電子郵件完成報名
傳  真:02-2777-2467
電子郵件:acfetaiwan@gmail.com
聯絡資訊:台灣舞弊防治與鑑識協會/桂書明
電  話:02-2777-3686 #17
匯款銀行:台北富邦銀行中崙分行 – 012
戶  名:台灣舞弊防治與鑑識協會
帳  號: 590-10-2026324
統一編號: 42333780

若無法看到上面的報名表,請點選以下按鈕進行報名:

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